Fjármálaregluvöktun · Fréttabréfasafn
Vikulegt fréttabréf Regluvaktarans: Fjármálaregluvöktun · Vika 29, 2026 · 6. ágúst 2026
Þessi vika skilaði einu dómsatriði af þýðingu fyrir fjármálaregluvert: héraðsdómur þar sem peningaþvætti var hluti af víðtækara sakamáli. Málið undirstrikar að peningaþvættisakir fylgja nú reglulega öðrum refsilagabrotum fyrir dómstólum.
Dómar héraðsdómstóla
Héraðsdómur Reykjaness sakfelldi ákærðan í máli nr. S-1720/2026 fyrir peningaþvætti, fíkniefnalagabrot, vopnalagabrot og umferðarlagabrot í sama máli. Peningaþvættiákæran tengdist þannig beint við afbrotastarfsemi á neðri stigum refsilaganna.
Áhrif: Fjármálafyrirtæki og compliance-sérfræðingar ættu að hafa í huga að peningaþvætting tengd vímuefnaviðskiptum er í vaxandi mæli sótt til saka; þetta styrkir rök fyrir ítarlegri áreiðanleikakönnun á viðskiptum í áhættuflokki.
Vika 29 var mjög hljóð að fjármálaregluverki — aðeins eitt dómsatriði barst frá dómstólum og engar nýjar reglur, samráðsferlar eða úrskurðir FME komu fram. Þó ber að fylgjast með því hvort peningaþvættisakir í tengslum við fíkniefnamál fari vaxandi, þar sem það hefur bein áhrif á hvernig banka og greiðslumiðlarar meta áhættu í AML-ferlum sínum.